矿业诈骗案例
2021-01-26T22:01:41+00:00
【高法资讯】最高法院公布矿业权纠纷十大典型案例 知乎
2020年2月7日 矿业权民事纠纷案件典型案例 一、孙素贤等三人与玄正军探矿权权属纠纷案 （一）基本案情 孙素贤等三人于2004年投资承包奈曼旗青龙山镇向阳所村林地，承包 2022年6月20日 10起打击非法采矿犯罪典型案例： 1、内蒙古巴彦淖尔某矿业开发有限公司非法采矿案 2021年12月，内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局根据有关部门通报线索，侦 严厉打击非法采矿犯罪 公安部公布10起典型案例中国法院网2023年10月13日 案例4：赵寿喜诈骗 再审改判无罪案 【基本案情】 被告人赵寿喜系鑫旺矿业公司法定代表人。2006年，鑫旺矿业公司将其投资建成的洗选厂租给鑫国公司使用， 【以案说法】最高法发布涉民营企业产权和企业家合法权益 2012年1月6日 一起典型的 矿业 投资诈骗 案 “回想起来这真像一个吸金的黑洞，我们那么多人都像迷了心窍一样把钱往里面扔。”章某猛吸一口烟，狠狠将烟头用脚踩灭。近半年 青海矿业投资诈骗案曝吸金黑洞 有矿就是财神爷 新闻中心 2023年1月16日 该批典型案例充分考虑大中小微以及中外合资、外资等不同企业类型合规特点，于近期办理完成的案例中选出。 该批典型案例共5件，分别是：北京李某某等9人保 最高检发布涉案企业合规典型案例（第四批）中华人民共和国
最高法发布人民法院服务新时代东北全面振兴典型案例中国
2023年10月11日 为充分发挥典型案例的示范和引领作用，最高人民法院现发布十个司法服务新时代东北全面振兴典型案例，集中展示人民法院坚持司法为民、公正司法、能动司 2023年10月13日 这批典型案例分别是：段琪桂职务侵占再审改判无罪案；汤立珍等3人非法采矿再审改判无罪案；蒋启智骗取票据承兑再审改判无罪案；赵寿喜诈骗再审改判无罪 最高法发布涉产权和企业家合法权益保护再审典型案例2020年11月13日 13日，内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗人民法院依法公开宣判锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司“223”井下车辆伤害重大生产安全事故所涉重 内蒙古银漫矿业223重大事故系列案一审宣判中国法院网2023年10月10日 案例6：王成军信用卡诈骗再审改判无罪案 案例7：汇金公司、欣然公司及冯韬等8 案例10：银富矿业 公司与中铁建高速公路公司财产损害赔偿纠纷 最高法发布12起涉民营企业产权和企业家权益保护再审典型案例2020年11月25日 以虚假合同、虚假事项骗取科研经费案例（二）：张立新贪污案 一、法院判决 (一) 被告人张立新犯贪污罪，判处有期徒刑十一年。 (二) 被告人张立新退赔人民币六十二万五千元，与在案扣押的人民币八万元一并发还，其中发还北京师范大学人民币 案例学习：以虚假合同、虚假事项骗取科研经费案例 CAS
河南安阳宣判一“惊天集资大案”，5万人被骗433亿元
2018年5月29日 近日，一起金额超过433亿的集资案件，迎来一审判决。 据大河网报道，日前，河南省安阳市中级人民法院在汤阴县人民法院刑事审判庭对河南超越企业集团实际控制人杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公 2021年10月26日 近日，最高人民检察院发布7起检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例。这些案例中，有的涉及诈骗医保基金犯罪，在对医疗服务协议性质的准确界定等难点上具有典型性；有的涉及骗取失业保险金犯罪，在突破取证难准确认定诈骗金额的同时，及时堵塞社会管理漏洞；有的涉及利用期货交易平台实施 最高检发布7起检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例中华人民 2020年8月17日 裁判规则三：以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，且达到诈骗犯罪的程度的，订立的合同依法不能认定为有效合同。 案例6：辽宁煤炭工业经贸有限责任公司与阜新矿业集团煤炭销售有限公司、阜新矿业（集团）有限责任公司机电设备租赁分公司、阜新 冒用他人名义签订合同是否有效、是否构成合同诈骗罪（附7个 2022年4月21日 从案件类型看，有五件是电信网络诈骗犯罪，另外五件则是与之关联的网络黑产犯罪。10件典型案例较为全面反映了电信网络诈骗犯罪样态，深入揭示了此类犯罪的社会危害。 当前电信网络诈骗犯罪主要特点表现为领域广、手段新、危害深。最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例中华 国家网信办曝光一批电信网络诈骗典型案例 为贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，切实保障人民群众财产安全，国家网信办会同公安部等有关部门，深入整治电信网络新型违法犯罪，建设国家涉诈黑样本库，建立互联网 国家网信办曝光一批电信网络诈骗典型案例 cac
警惕！公安部发布让学生群体屡“中招”的常见诈骗类型新闻
2021年8月30日 不仅学生被诈骗的案例呈现增长趋势，还有一些学生因被误导等原因参与或帮助实施电信网络诈骗，走上违法犯罪的道路。 当前，学生群体已经成为全民反诈新格局中不可忽视的“角落”。 让学生群体屡屡“中招”的常见诈骗类型 网络贷款、刷单返利 2022年2月23日 百万粉丝网红为缅北诈骗团伙成员，案件后续进展如何？ 23日，关于“缅甸网红李赛高真实身份是缅北诈骗团伙”的消息在网上广泛流传。 上游新闻记者（报料邮箱baoliaosy@163）后发现，目前， 写回答百万粉丝网红为缅北诈骗团伙成员，案件后续进展如何？ 知乎2023年4月24日 江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案 ｛最高人民法院发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例》第1号 2016年3月4日 [基本案情】 2010年5月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷新区红谷经典最高院发布的21起诈骗罪典型案例 知乎2014年8月14日 一、“德诚矿业”事件介绍 开正门”，有利于推进非标转标。青岛德诚矿业有限公司（以下简称“德诚矿业”）由德正资源控股有限公司（以下 简称“德正资源”）100%控股，是一家中小型民营企业，总部设于青岛，主要经营铝土 矿、氧化铝以及一些铜精矿进口。对“德诚矿业”事件的解析 中国工商银行网站2023年10月19日 全国检察机关依法惩治危害国防利益、侵犯军人军属合法权益犯罪典型案例 “检察为民办实事”——行政检察与民同行系列典型案例（第十三批） 生态环境保护检察公益诉讼典型案例 第三批社区矫正法律监督典型案例 湿地 典型案例中华人民共和国最高人民检察院
鲜为人知的2016年河北“盲井”案纪实，杀害8名矿工，骗保
2021年5月27日 类似的案件让人触目惊心，山西煤矿资源非常丰富，山西的多个煤矿都出现过类似的盲井案。 2019年山西省临汾市中级人民法院判处了一起案件， 6名犯罪嫌疑人涉嫌故意杀人，诈骗赔偿金上百万，最终被判处死刑 。2021年8月17日 案件 调查情况 2016年5月下旬,位于河南灵宝市故县镇的博源矿业有限责任公司(下称博源矿业)院内,突然出现数辆悬挂陕西牌照的警车。已失联多日的公司大股东徐建波,在两名警察押解下走出警车。他双手戴着手铐,嘱咐员工们要配合警察调查 灵宝版黄金大劫案始末！用假黄金骗贷190亿，红通主犯仍在逃 2017年3月31日 案例十一：欺诈 行为发生在合同订立时，合同成立后的违约行为不构成欺诈 牛贤福与湖南华苑房地产开发有限公司民间借贷纠纷二审民事判决书[湖南省高级人民法院（2015）湘高法民一终字第27号]认为，“因欺诈而订立合同，指的是一方当事人因 最高人民法院公报判例：受欺诈的合同当事人可以请求法院或 2021年11月19日 一、行为人不具有非法占有目的 （一）行为人具有合同履行能力，客观上履行了合同，合同不能完全履行是客观原因或其他原因导致的 无罪案例1：洪某被控合同诈骗、职务侵占案【案号：（2002）厦刑初字第51号】 裁判理由：被告人洪某与香港F集团股权 不具有非法占有目的之合同诈骗罪无罪案例汇总腾讯新闻2020年5月4日 案例1 财务遭遇“公检法” 2小时被骗1919万元 2019年7月，林女士从国外留学回到长沙，成为湖南某大型企业财务管理人员。2019年12月21日下午，林女士 10大案例警惕网络诈骗:有财务人员2小时被骗1919万
罚没47亿元，紫金矿业子公司非法采矿案七人获刑界面新闻
2023年1月4日 罚没47亿元，紫金矿业子公司非法采矿案七人获刑 七名相关人员犯非法采矿罪，最高被判处有期徒刑3年缓刑5年。 紫金矿业 (SH)控股子公司乌后紫金违法采矿案判决。 1月4日晚，紫金矿业公告称，乌后紫金收到的刑事判决书显示，该公司于2013年8月2020年 2021年3月21日 十大典型案例提醒 谨防电信网络诈骗 近年来，随着经济社会发展和现代通信网络技术进步，电信网络诈骗犯罪也迅猛增加、案件持续高发，成为影响群众安全感的突出问题。 为进一步普及防范电信网络诈骗安全知识，提高人民群众拒诈防骗的能力，省公安厅 十大典型案例提醒 谨防电信网络诈骗太原新闻网太原日报社2023年1月19日 为认真贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，依法严厉打击虚假征信类电信网络诈骗犯罪活动，坚决遏制此类违法犯罪高发态势，最高人民检察院、公安部近日联合发布5起虚假征信类诈骗典型案例，深入揭露犯罪手段，提出防骗识骗建议，切实维护人民群众 最高检公安部联合发布虚假征信类诈骗典型案例及防范建议 2019年5月9日 1993 年BreX 金矿公司诈骗案，被认为矿产勘查行业史上最为“臭名昭著”的骗局。 2017 年由派屈克马塞特/ 约翰津曼改编，搬上银幕，成为了好莱坞的犯罪大片，让一向被人视为“苦逼”的勘探者和地质师有幸和江洋大盗、恐怖分子比肩。 奥斯卡影帝马修 世界较大金矿诈骗案：请不要将“黑锅”甩在地质专家头上 2021年3月5日 矿床勘查史上较大丑闻：Bre X 骗局始末！ Bre X 矿业有限公司采用在样品中加入金粒的卑劣手段制造了在印度尼西亚发现世界上迄今较大金矿床的骗局， 而当骗局败露，Bre X 公司也落得可悲的下场。 直到今天，BreX这场欺诈案中的诸多细节仍然充满了 矿床勘查史上较大丑闻：Bre X 骗局始末！布桑
浮华背后：这些年的银行业大案 知乎
2019年5月28日 在这些罪名下，涉及的企业除齐鲁银行外，还有阳光保险集团、枣庄矿业集团、淄博矿业集团、生命人寿等。这起案件将齐鲁银行拉入了泥潭，在地方政府的支持下才得以渡过难关。该行直到2013年4月才 2019年8月27日 案例2 吴光财合同诈骗二审刑事判决书[贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院(2018)黔26刑终43号]认为，“上诉人吴光财以非法占有为目的，假冒他人名义签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任。最高法院:假冒他人名义签订合同应承担什么责任?是否构成 2021年3月21日 十大典型案例提醒 谨防电信网络诈骗 近年来，随着经济社会发展和现代通信网络技术进步，电信网络诈骗犯罪也迅猛增加、案件持续高发，成为影响群众安全感的突出问题。 为进一步普及防范电信网络诈骗安全知识，提高人民群众拒诈防骗的能力，省公安厅 十大典型案例提醒 谨防电信网络诈骗 澎湃新闻2020年12月22日 总结：这个案例我归类为假水单骗货诈骗初级 事后和客户总结了下被骗的经过，其实很多细节不值得推敲，A工厂的防范意识薄弱造成的，同时有趣的地方骗子的内心永远比你想象的强大。 付款方式 见发货单付100%货款 没有一定信任基础，一上来就强 外贸行业的诈骗案例，总结以及防范办法 知乎2020年9月8日 所以可以百分百肯定，这个被公安bu列为部督案件，且境外主要嫌疑人已经上了通缉网的“民族资产解冻”骗局就是“中非国际矿业”AMBC这个项目。 对于“中非国际矿业”AMBC这个项目，其实在很早以前就有人来问，虽然当时没有单独写文章，但是对于咨询的 “中非国际矿业”骗局被端，看似不高明的骗局何以骗这么多人
转变矿业固体废物污染治理总体思路——彻底治理尾矿库危局
2020年4月25日 如何有效地利用好矿业固体废物，变废为宝，从而彻底解决尾矿库的一系列生态环境与安全生产风险问题？ 专家提出，传统的矿业固废治理思路已经不能适应生态文明建设的需要，必须及时转变治理思路。 4月26日至29日，十三届全国人大常委会第十七次会 2017年5月27日 还原臭名昭著的BreX金矿诈骗案：垃圾股谋求上位 一场金矿“神话”的破灭 BreX的骗局中，并没有太多人去怀疑或佐证故事的细节，却多选择相信 还原臭名昭著的BreX金矿诈骗案：垃圾股谋求上位 新浪财经2023年3月13日 2019年4月10日，中国矿业大学在110周年校庆之际，公开宣布其2008级校友吴幽捐赠1100万元人民币，支持学校事业发展。 中国矿业大学与吴幽签署了捐赠协议，并为吴幽颁发了“中国矿业大学特别校务参事”及“中国矿业大学创新创业导师”聘书。 此外，还为 吴幽1100万悔捐门事件：专家为矿业大学的维权行为点赞 无讼案例是一款精确、易用、高效的法律检索工具，目前已收录超过9000万份裁判文书及155万条法规，每天持续更新中，通过关键词系统提供优质的体验，已经成为法律人日常工作必不可少的工具。无讼案例 随时随地快速检索案例法规2021年3月17日 2015年5月8日下午，王续红和程兴伟在潼关港口一家饭店与博源矿业股东徐建波、王学文见面，说明了质押物问题的严重性，要求在两三个月内将两人 陕西多位金融“大佬”落马 事涉四年前一起百亿假黄金案陕西
南非骗子公司这些国际贸易欺诈手法屡次得手，中国国
2021年4月10日 在以往被骗案件中，南非骗子公司的伎俩借用的包括南非银行系统的漏洞，和国内银行系统不一样，南非银行系统只看银行账号，不看银行户名，户名你爱怎么写就怎么写，写错钱也会打进去；另外的惯用 2021年5月27日 山东能源集团一矿井发生冒顶6人被困，涉事煤矿曾因安全问题多次被罚 2021年5月27日，山东省济宁市微山县应急管理局通报称，5月26日23时06分，枣 山东能源集团一矿井发生冒顶6人被困，涉事煤矿曾因 2022年4月2日 1、在民刑交叉案件中，处理民事纠纷应当考虑刑事判决中所认定的基本事实，行为人过错是导致犯罪得逞的重要原因的，应对其过错承担相应的民事责任。 ——新疆农村社会养老保险基金管理中心诉中国银行新疆分行存单纠纷案（案号：（2004）民二终字 【典型案例】 最高法刑民交叉案件裁判要旨 澎湃新闻2017年2月22日 中国第二大产金地河南省灵宝市，其黄金故事近日再添“传奇”。2月20日，一则《百亿假黄金骗贷记》的新闻令外界哗然，灵宝市故县镇的博源矿业有限责任公司（下称“博源矿业”）被爆将企业自制假黄金质运出河南、进入陕西，向金融机构质押骗贷，涉案金额超过百亿元。河南灵宝百亿假黄金骗贷背后：部分银行还在用土办法检测 2021年4月16日 二、 涉矿刑事案件的有效辩护策略 基于涉矿业权案件的共通之处，律师在辩护过程中也可以采用一些通用的辩护思路与策略。 总结我们过去的办案经验，主要包括以下几个方面： 1 将矿业专业知识与刑事辩护有机结合 涉矿类案件较大的特点就是专业性强 涉矿刑事案件的特点及有效辩护策略 知乎
最高检、公安部启动第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件
2023年9月12日 为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，较大限度切断与境外诈骗集团勾结的境内犯罪链条，根据常态化挂牌督办工作机制，最高人民检察院、公安部于近期继续联合挂牌督办第3批5起特大跨境电信网络诈骗案件。 这5起案件分别是福建莆田“906 2022年4月22日 香港近10年IPO上市造假案例，细节披露！ 企业香港上市应确保其申请文件及招股章程真实、准确及大致完整，但在利益驱动下，仍有公司通过欺诈方式IPO上市。 若在审核过程中发现欺诈上市，不仅项目失败，保荐人还会被追罚。 若公司侥幸瞒过监管成 香港近10年IPO上市造假案例，细节披露！财富号东方财富网2023年6月15日 当前，电信网络诈骗犯罪形势依然严峻，刷单返利、虚假网络投资理财、虚假网络贷款、冒充电商物流客服、冒充公检法、虚假征信等10种常见诈骗类型发案占比近80%，其中刷单返利类诈骗发案率最高，占发案的三分之一左右，虚假网络投资理财类诈骗造 公安部公布十大高发电信网络诈骗类型新闻频道央视网 2022年5月11日 今日，公安部公布五类高发电信网络诈骗案件，进一步提升广大群众识骗防骗能力水平，有力震慑违法犯罪分子。当前，电信网络诈骗犯罪形势严峻，已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型，其中刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法5 公安部公布五类高发电信网络诈骗案件新闻频道央视网 2020年11月25日 以虚假合同、虚假事项骗取科研经费案例（二）：张立新贪污案 一、法院判决 (一) 被告人张立新犯贪污罪，判处有期徒刑十一年。 (二) 被告人张立新退赔人民币六十二万五千元，与在案扣押的人民币八万元一并发还，其中发还北京师范大学人民币 案例学习：以虚假合同、虚假事项骗取科研经费案例 CAS
河南安阳宣判一“惊天集资大案”，5万人被骗433亿元
2018年5月29日 近日，一起金额超过433亿的集资案件，迎来一审判决。 据大河网报道，日前，河南省安阳市中级人民法院在汤阴县人民法院刑事审判庭对河南超越企业集团实际控制人杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公 2021年10月26日 近日，最高人民检察院发布7起检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例。这些案例中，有的涉及诈骗医保基金犯罪，在对医疗服务协议性质的准确界定等难点上具有典型性；有的涉及骗取失业保险金犯罪，在突破取证难准确认定诈骗金额的同时，及时堵塞社会管理漏洞；有的涉及利用期货交易平台实施 最高检发布7起检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例中华人民 2020年8月17日 裁判规则三：以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，且达到诈骗犯罪的程度的，订立的合同依法不能认定为有效合同。 案例6：辽宁煤炭工业经贸有限责任公司与阜新矿业集团煤炭销售有限公司、阜新矿业（集团）有限责任公司机电设备租赁分公司、阜新 冒用他人名义签订合同是否有效、是否构成合同诈骗罪（附7个 2022年4月21日 从案件类型看，有五件是电信网络诈骗犯罪，另外五件则是与之关联的网络黑产犯罪。10件典型案例较为全面反映了电信网络诈骗犯罪样态，深入揭示了此类犯罪的社会危害。 当前电信网络诈骗犯罪主要特点表现为领域广、手段新、危害深。最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例中华 国家网信办曝光一批电信网络诈骗典型案例 为贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，切实保障人民群众财产安全，国家网信办会同公安部等有关部门，深入整治电信网络新型违法犯罪，建设国家涉诈黑样本库，建立互联网 国家网信办曝光一批电信网络诈骗典型案例 cac
警惕！公安部发布让学生群体屡“中招”的常见诈骗类型新闻
2021年8月30日 不仅学生被诈骗的案例呈现增长趋势，还有一些学生因被误导等原因参与或帮助实施电信网络诈骗，走上违法犯罪的道路。 当前，学生群体已经成为全民反诈新格局中不可忽视的“角落”。 让学生群体屡屡“中招”的常见诈骗类型 网络贷款、刷单返利 2022年2月23日 百万粉丝网红为缅北诈骗团伙成员，案件后续进展如何？ 23日，关于“缅甸网红李赛高真实身份是缅北诈骗团伙”的消息在网上广泛流传。 上游新闻记者（报料邮箱baoliaosy@163）后发现，目前， 写回答百万粉丝网红为缅北诈骗团伙成员，案件后续进展如何？ 知乎2023年4月24日 江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案 ｛最高人民法院发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例》第1号 2016年3月4日 [基本案情】 2010年5月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷新区红谷经典最高院发布的21起诈骗罪典型案例 知乎2014年8月14日 一、“德诚矿业”事件介绍 开正门”，有利于推进非标转标。青岛德诚矿业有限公司（以下简称“德诚矿业”）由德正资源控股有限公司（以下 简称“德正资源”）100%控股，是一家中小型民营企业，总部设于青岛，主要经营铝土 矿、氧化铝以及一些铜精矿进口。对“德诚矿业”事件的解析 中国工商银行网站